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ISOLUCIÓN SARLAFT
El software ISOLUCIÓN SARLAFT facilita la administración, gestión y cumplimiento del SARLAFT, SAGRILAFT, SICOF, entre otras; con la consulta de partes interesadas en más de 140 listas restrictivas en tiempo real y la Debida Diligencia por parte de los Oficiales de Cumplimiento. Alquila el servicio en la Nube o venta de licensias en Sitio. VER MÁS
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de Riesgo Transaccional
Calificación de Riesgo Transaccional
Control simple, automático y eficente de todas las transacciones y operaciones de los clientes y partes interesadas. Alertas inmediatas de riesgos (Señales de alerta) y tratamiento eficaz.
– Fácil identificación del riesgo en las transacciones usando múltiples criterios financieros y no financieros.
– Configuración y personalización del sistema es simple.
– Carga ágil de las transacciones en el sistema, incluido Excel o a través del desarrollo de programas que usan las capacidades de integración de Isolución.
– Debida Diligencia Transaccional simple y ágil.
– Control eficiente de las operaciones sospechosas.
– Se integra con otros sistemas como Isolución SARLAFT, Isolución Prevención de Lavado de Dinero, entre otros.
– Un sistema completamente automatizado.
– Y todas las ventajas del software Isolución.