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ISOLUCIÓN SARLAFT

El software ISOLUCIÓN SARLAFT facilita la administración, gestión y cumplimiento del SARLAFT, SAGRILAFT, SICOF, entre otras; con la consulta de partes interesadas en más de 140 listas restrictivas en tiempo real y la Debida Diligencia por parte de los Oficiales de Cumplimiento. Alquila el servicio en la Nube o venta de licensias en Sitio. VER MÁS

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ISOLUCIÓN Calificación
de Riesgo Transaccional

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Calificación de Riesgo Transaccional

Control simple, automático y eficente de todas las transacciones y operaciones de los clientes y partes interesadas. Alertas inmediatas de riesgos (Señales de alerta) y tratamiento eficaz.

– Fácil identificación del riesgo en las transacciones usando múltiples criterios financieros y no financieros.

– Configuración y personalización del sistema es simple.

– Carga ágil de las transacciones en el sistema, incluido Excel o a través del desarrollo de programas que usan las capacidades de integración de Isolución.

– Debida Diligencia Transaccional simple y ágil.

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– Se integra con otros sistemas como Isolución SARLAFT, Isolución Prevención de Lavado de Dinero, entre otros.

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