SARLAFT Paquete
Consultoría + Of. Cumplim. +Software
Con nuestro servicio integrado para la gestión de la Resolución 2328 del 6 marzo 2025 de la Supertransportes tu organización tendrá todo lo necesario para cumplir con la normativa, evitar sanciones y proteger la reputación.
Paquete
+ Consultoría + Oficial de Cumplimiento + Software ISOLUCIÓN
- Diagnóstico y Diseño del SARLAFT: Elaboración de políticas, procedimientos y matriz de riesgos.
Monitoreo y Seguimiento: Identificación y análisis de transacciones sospechosas. - Capacitación Especializada: Formación para su equipo en gestión de riesgos LA/FT.
- Reportes y Auditorías: Generación de informes para la alta dirección y entidades reguladoras.
¿Por qué externalizar su Oficial de Cumplimiento?
- Reducción de costos: Acceso a expertos sin la carga de contratar personal interno.
- Cumplimiento normativo garantizado: Nos aseguramos de que tu empresa cumpla con la nueva Resolución 2328 del 6 marzo 2025.
- Protección de la reputación: Evita sanciones y preserva la confianza de tus clientes y socios.
- Control: Mayor control de Riesgos y prevención de fraudes.
Monitoreo y automatización:
- Consultas en más de 171 listas restrictivas y de PEPs, en tiempo real.
- Debida Diligencia
- Scoring de riesgo
- Calificación de Riesgo Transaccional
- Cumplimiento de normatividad específica SARLAFT, SAGRILAFT, SICOFT, SIPLAFT, GAFILAFT
- Gestión de Calidad ISO 9001 integrada
- Gestión de Riesgos
- Documentación
- Medición
- Auditorías
- Mejora continua
- Tareas y alertas automáticas
Solicita un diagnóstico sin costo
Con nuestra reunión obtendrás
- Evaluación gratuita: Nuestro equipo analizará su nivel de cumplimiento actual.
- Propuesta personalizada: Diseñamos un plan de tercerización a la medida de su empresa.
- Implementación ágil y efectiva: Optimizamos su gestión de cumplimiento desde el primer mes.
Te garantizamos
- Oficiales de cumplimiento certificados: Profesionales en riesgos LA/FT altamente calificados, actualizados en materia de SARLAFT / SAGRILAFT.
- Flexibilidad: Adaptación de los servicios a las necesidades específicas de su empresa.
Más beneficios
- Minimiza retrabajos y penalizaciones
- Optimiza la cadena de suministro
- Mejora la eficiencia operativa
- Mayor transparencia y trazabilidad
- Más ventaja competitiva para su empresa
- Facilita el acceso a mercados internacionales
- Mejora en la satisfacción del cliente
- Controla la documentación y las auditorías
Alianza
La alianza combina tecnología, enfoque regulatorio y metodologías ágiles para ejecutar proyectos SARLAFT de forma efectiva, ofreciendo soluciones integrales que aseguran el cumplimiento normativo y fortalecen los procesos internos de cada empresa.
SARLAFT ahora es obligatorio para las empresas de transporte
La Superintendencia de Transporte ha emitido la Resolución 2328 de 2025, haciendo obligatoria la implementación del SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) para empresas del sector transporte.
Esta normativa aplica a empresas de transporte de carga y pasajeros, concesionarios, operadores portuarios, empresas de transporte especial, entre otros.
Las compañías tendrán 8 meses, después de la notificación, para cumplir con los requisitos, que incluyen designar un Oficial de Cumplimiento, establecer reportes de operaciones sospechosas y realizar auditorías periódicas.
Implementar el SARLAFT no solo es una obligación legal, sino también una gran oportunidad para fortalecer la transparencia y proteger tu empresa frente a riesgos.
Listas consultadas
Las listas consultadas por ISOLUCIÓN SARLAFT son exclusivas y especializadas para LA/FT. Por lo tanto, no generan falsos positivos frente a otros posibles delitos, sino que identifican las personas a las que se les han probado Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo o ambas actividades delincuenciales.
En ISOLUCIÓN SARLAFT consultamos las listas restrictivas (ver detalle abajo) de las siguientes familias
- 59 Listas vinculantes y restrictivas (OFAC, Naciones Unidas, Cancillería o Lista Clinton)
- 1 Lista de personas incluidas en Boletines de Prensa Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación por delitos de Lavado de Activos
- 6 Listas de los más buscados por el delito de lavado de activos
- 77 Listas de entidades del Estado y entidades multilaterales y de organizaciones terroristas
Listas actualizadas
ISOLUCIÓN® SARLAFT incluye las siguientes listas de organizaciones y personas terroristas. Dichas listas se deben adoptar como obligatorias con el fin de dar cumplimiento a la carta circular Numero 11 de 2020 emitida por la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Las listas son:
- LISTA VIGENTE DE TERRORISTAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
- LISTA VIGENTE DE LA UNIÓN EUROPEA DE ORGANIZACIONES TERRORISTAS
- LISTA VIGENTE DE LA UNIÓN EUROPEA DE PERSONAS CATALOGADAS COMO TERRORISTAS
Esto apoyara la gestión de los REPRESENTANTES LEGALES, OFICIALES DE CUMPLIMIENTO, FUNCIONARIO RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE LA/FT y demás personas que participen en la administración y control del sistema SARLAFT, con el fin de mitigar el riesgo de lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Con esto, ISOLUCIÓN SARLAFT sigue siendo la mejor herramienta para que nuestros clientes cumplan con las obligaciones en sus sistemas de prevención de riesgo de lavado de activos.
Nota:
- Tanto las listas restrictivas, vinculantes y de los más buscados son tomadas de las fuentes oficiales de la entidad que las emite.
- La lista de entidades del estado son listas obtenidas oficialmente por las entidades mencionadas.
- La actualización de las listas se realiza de acuerdo a la periodicidad establecida de cada ente de control. Las principales listas que se actualizan de forma diaria (LISTA OFAC, LISTA OFAC SDN, LISTA ONU, LISTA BANCO DE INGLATERRA Y LOS BOLETINES DE PRENSA DE FISCALIA Y PROCURADURIA)
- Las otras listas se actualizan con una periodicidad Mensual y Trimestral.
- Una vez cargada cada lista se comprueba en el ambiente real con el nombre de una persona Natural o Jurídica que este reportado en laslistas previamente cargadas para garantizar la calidad de la información.
- Los clientes pueden sugerir para incluir listas nuevas sin costos adicionales, pero estarán sujetas a revisión de la fuente y periodicidad de actualización para su publicación.
Soluciones de Software ISOLUCIÓN para el control de riesgos LA/FT
ISOLUCIÓN se implementa de acuerdo a la(s) normatividad que requiera la empresa
Significado
Sistema de Autogestión de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Sistema de Prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Subsistema de administración del riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude
Modelo de cumplimiento generado por Isolución para implementar LAFT en Latinoamérica
Sector de aplicación
Entidades del sector financiero como Bancos, Entidades Fiduciarias, Cooperativas financieras
Entidades del sector Real o quienes por transacciones comerciales cumplan con los topes definidos
Entidades transportadoras
Entidades del sector salud como IPS, EPS, EMP
Todas las organizaciones que deseen tener un control de sus riesgos LAFT
Supervisor
SuperFinanciera
Superintendencia de sociedades
SuperTransporte
SuperSalud
GAFI / GAFILAT
Otros productos ISOLUCIÓN
Otros productos ISOLUCIÓN para la prevención de riesgos de lavado de dinero, de activos, financiación del terrorismo, antisoborno y anticorrupción.
